ACFE CFE-Law Fragen und Antworten, Certified Fraud Examiner Prüfungsfragen

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CFE-Law Lernressourcen, CFE-Law Fragenpool

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ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen (Q119-Q124):

119. Frage
When perpetrating a bustout scheme, an individual or business typically performs which of the following actions?

A. Files a bankruptcy petition under the name of an uninvolved person
B. Uses credit to purchase a considerable amount of goods
C. Obtains a business insurance policy using illicit assets
D. Colludes with inventory suppliers to conceal assets

Antwort: B

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 3.
In the context of Bankruptcy Fraud, specifically relating to bankruptcy, bustout, the question asks about the core concepts in this area.
The correct answer is C: Uses credit to purchase a considerable amount of goods.
This question focuses on bankruptcy fraud concepts. The correct answer correctly identifies the relevant bankruptcy process, filing type, or fraud scheme. Understanding bankruptcy proceedings and the roles of various parties is essential for fraud examiners investigating these cases.

120. Frage
To determine if a misrepresentation in the offer or sale of any securities is material a fraud examiner should answer which of the following questions?

A. "Would a reasonable investor wish to know the information to make an informed decision?"
B. ''Did the person who made the representation intend to mislead potential investors?
C. "Was the misrepresentation made by an authorized individual?"
D. "Did the person who made the representation believe that it was suitable for potential investors?"

Antwort: A

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 2.
In the context of The Law Related to Fraud, specifically relating to misrepresentation, the question asks about the core concepts in this area.
The correct answer is C: "Would a reasonable investor wish to know the information to make an informed decision?".
This question addresses fraud-related laws. The correct answer identifies the proper legal concept or violation that applies in the described scenario. Fraud examiners must understand these legal principles to properly identify and address fraudulent activities.

121. Frage
Which of the following statements concerning civil trials in common law jurisdictions is MOST ACCURATE?

A. in most civil cases, the standard of proof is the preponderance of the evidence
B. Jury verdicts m civil trials must always be unanimous
C. Neither side may appeal an adverse judgment in a civil case
D. Civil jury trials must have the same number of jurors as in criminal jury trials.

Antwort: B

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 1.
In the context of Overview of the Legal System, specifically relating to criminal, civil, common law, the question asks about MOST ACCURATE, civil trials in common law jurisdictions is MOST ACCURATE.
The correct answer is C: Jury verdicts m civil trials must always be unanimous.
This question relates to the legal system framework. Understanding the distinction between different legal systems and processes is crucial for fraud examiners. The correct answer accurately describes the relationship between different legal entities and their jurisdictions.

122. Frage
Which of the following is NOT one of the elements that the government must prove to establish a violation of a law criminalizing false statements to government agencies?

A. The defendant knew the statement was false
B. The government relied on the false statement
C. The false statement was material
D. The defendant made a false statement

Antwort: B

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 1.
In the context of Overview of the Legal System, specifically relating to criminal, the question asks about NOT.
The correct answer is A: The government relied on the false statement.
This question relates to the legal system framework. Understanding the distinction between different legal systems and processes is crucial for fraud examiners. The correct answer accurately describes the relationship between different legal entities and their jurisdictions.

123. Frage
Which of the following statements concerning alternative remittance systems is INCORRECT?

A. The systems are characterized by a lack of physical or digital transfer of currency between payers and payees.
B. Funds are sent and received without the use of traditional financial institutions.
C. The systems are not necessarily illegal.
D. The ledgers used typically contain information regarding payers and payees, such as names and account numbers.

Antwort: C

Begründung:
This question tests your knowledge of Uncategorized.
the question asks about alternative remittance systems is INCORRECT, INCORRECT.
The correct answer is A: The systems are not necessarily illegal..
This question tests your understanding of key fraud examination concepts and legal principles.

124. Frage
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